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简介：本资源是一份面向安全分析、金融风控及刑侦调查从业者的i2 Analyst's Notebook 8专业培训教材，聚焦复杂关系数据的可视化建模与深度挖掘。内容覆盖入门认知、节点边图谱构建、多源数据接口配置、动态时间线绘图、案件串并分析、话单与银行账户交易关联推理等14类实战场景，尤其强化话单ABC分析、手机串号追踪、盗窃/爆炸案专项建模等高价值技战法。资源为单文件Word文档（.doc），共1个文件，大小25.9MB，结构清晰、章节完整，含大量操作指引与案例截图说明，便于按需查阅与实操复现。目前已有1591人学习下载，适合初学者系统入门及一线调查人员快速掌握图谱分析核心技能，有效支撑犯罪网络识别、洗钱路径还原与跨案件线索串联等关键任务。

1. i2 Analyst's Notebook 是什么？——别被“情报分析”吓住，它其实是个会画关系图的超级Excel

你有没有试过整理一堆手机号、银行账号、人名和地址，想搞清楚“谁跟谁打过电话”“钱从哪来又到哪去”“这几起案子是不是同一批人干的”？翻 Excel 表格、贴便签、画箭头、用不同颜色笔圈圈点点……最后满桌纸片，脑子更乱了？
i2 Analyst's Notebook（常被简称为 i2 Notebook 或 ANB）就是为解决这种“信息太多、关系太绕、越理越懵”的状态而生的工具。它不是黑科技，也不是只有特工才用的神秘系统——你可以把它理解成：一个专为“找关系”设计的可视化工作台。它不帮你写报告，但能让你一眼看清“王波→李梅→7118号手机→某银行账户→3月15日转账5万”这条链；它不自动破案，但能把散落在10个Excel里的通话记录、开户信息、住宿登记，自动连成一张可拖拽、可筛选、可按时间拉伸、还能一键标出“最短路径”的动态关系图。
它最早由英国 i2 公司开发，后被 IBM 收购整合，所以你常看到“i2 notebook ibm”这个组合词。它在公安、反洗钱、企业内审、保险反欺诈等场景里用得特别多，但它的底层逻辑非常朴素：把人、物、事、地点、时间这五类东西（叫“实体”），用线（叫“链接”）连起来，再按时间轴排一排，问题就浮出水面了。
这份《i2 Analyst's Notebook 8 培训教材》不是产品说明书，而是一份“手把手带你从新建第一个图表开始，到跑通话单分析全流程”的实操指南。它不讲算法原理，不堆英文术语，只告诉你：点哪里、输什么、为什么这么点、点错了怎么退回来。哪怕你今天第一次听说“节点”“链接”“调色板”，只要愿意打开软件、照着步骤敲 Ctrl+N，5分钟就能画出你的第一张关系图——这张图可能只有两个名字和一条线，但它就是你踏入“用图说话”世界的入场券。

2. 先搞懂五个核心概念：实体、链接、图表、调色板、属性——它们就是你的画笔和颜料

刚打开 i2 Notebook，界面像一张空白画布，左下角一堆图标，顶部菜单密密麻麻。别急着点——先认全这五样东西，它们是你后续所有操作的“零件库”。记住，这不是背定义，而是建立手感：就像学做饭，先分清盐、糖、酱油长什么样、放多少勺，比死记“调味品化学式”有用一百倍。

2.1 实体：你分析的“主角”，不是人名，是“角色类型”

在 i2 里，“王波”不是单纯一个名字，而是一个“实体”；“18601157118”也不是一串数字，而是另一个“实体”。关键在于：每个实体都必须属于一个“类型”。比如：

• 王波 → 实体类型：【人员】
• 18601157118 → 实体类型：【手机】
• 某银行账户6228480000123456789 → 实体类型：【银行账户】
• 某酒店房间1208 → 实体类型：【地点】

提示：类型不是随便写的。i2 安装后自带19种标准类型（如【人员】【组织】【车辆】【事件】），你不能临时输入“小混混”或“可疑账户”——必须从已有类型里选。这是为了保证后续分析时，系统能准确识别“哪些东西可以连、哪些不能连”。比如【人员】和【手机】能连（表示“拥有”关系），但【人员】和【银行账户】默认不能直接连（中间需要【组织】或【交易】这类中介类型）。初学者最容易犯的错，就是硬把“张三”拖到“工商银行”上试图连线，结果线画不出来——不是软件坏了，是类型没配对。

2.2 链接：不是“连线”，是“有名字的关系”

你在纸上画条线连接“王波”和“18601157118”，在 i2 里这叫“创建链接”，但重点不是线本身，而是这条线叫什么名字。比如：

• 王波 ——【机主】—— 18601157118
• 王波 ——【同事】—— 李梅
• 18601157118 ——【主叫】—— 13800138000（带方向箭头）

i2 自带几十种标准链接类型（如【亲属】【雇佣】【通话】【转账】），你必须从中选择一个，不能手写“认识”“好像有关”。为什么？因为后续“查找路径”“过滤关系”等功能，全靠这个“名字”驱动。比如你想查“所有和王波有【亲属】关系的人”，系统才能精准筛选；如果全用“关系A”“关系B”乱标，分析就变成无源之水。

2.3 图表（.ANB 文件）：你的专属分析沙盒，关掉前记得保存

每次点 Ctrl+N 新建的，就是一个 .ANB 文件，也就是一张独立的“分析图表”。它不像 Word 文档只存文字，也不像 Excel 只存表格，而是同时存三样东西：

• 所有你画的实体（人、手机、账户…）及其位置
• 所有你连的链接（谁和谁有什么关系）
• 所有你填的属性（王波的身份证号、手机的入网时间、账户的开户行…）

注意：i2 的图表是“所见即所得”的工作区。你拖动一个实体，它下次打开还在原位；你隐藏了几个节点，下次打开还是隐藏状态。它不自动保存——关掉前必须手动点【文件】→【保存】，否则所有操作白费。这点和微信聊天记录不同，没有“云端同步”概念，.ANB 文件就是你的全部成果，存在哪、备份几份，全由你负责。

2.4 调色板：你的“分类收纳盒”，不是装饰品

打开软件左下角，你会看到一个叫“调色板”的面板，里面分三栏：实体类型、链接类型、属性类别。它看起来像调色盘，实际是标准化分类体系。比如：

• 【人员】类型下，预置了“姓名”“身份证号”“户籍地址”等常用属性；
• 【手机】类型下，预置了“号码”“IMEI码”“入网日期”；
• 【转账】链接下，预置了“金额”“时间”“交易状态”。

为什么叫“调色板”？因为它决定了你画图时的“配色规则”：选中【人员】类型，画出来的就是蓝色圆角矩形；选中【手机】，就是绿色图标；【银行账户】是橙色方框……颜色+形状=类型，一眼识别不混淆。新手常忽略它，直接用默认类型瞎画，结果后期想批量筛选“所有手机号”，发现有的标成【设备】、有的标成【通讯工具】，根本搜不全——这就是没先看调色板的代价。

2.5 属性：让实体“开口说话”的字段，不是备注

双击一个实体（比如王波），弹出窗口里填的“身份证号440582197903064514”，这叫“属性”。它和Word里的“批注”完全不同：

• 属性是结构化数据，能参与计算（比如按“开户时间”排序）、能筛选（“找出所有2023年后开户的账户”）、能导出到Excel；
• 备注是纯文本，只能看，不能筛、不能算、不能导出为列。

i2 把属性分成两类：

• 唯一标识：每个实体必须有且仅有一个，如身份证号、手机号、车牌号。它是实体的“身份证”，确保全图不重复。填错会导致合并失败、路径计算错误；
• 普通属性：如“血型”“职业”“备注说明”，可填可不填，不影响核心分析。

提示：新手常把“王波，男，35岁”全塞进一个“备注”框。正确做法是分开填：【姓名】=王波、【性别】=男、【年龄】=35。这样后续才能用“性别=男”精准筛选，而不是在几百条备注里肉眼找“男”字。

3. 第一步：从零创建你的第一张图——不导入数据，先手工画两个实体加一条线

理论说够了，现在动手。别找数据、别设接口、别碰导入规范——就用鼠标，5分钟，完成从“完全不会”到“我画出来了”的跨越。这步的目的不是做分析，而是建立肌肉记忆：知道按钮在哪、线怎么连、图怎么存。

3.1 启动软件并新建空白图表

1. 点击电脑左下角【开始】菜单 → 找到【i2】文件夹 → 点开 → 选择【i2 Analyst's Notebook 8】 → 点击启动。
   （如果没找到，说明未安装；本教程不提供安装包，但你只需确认已装好即可。安装过程与Office类似，下一步下一步，无特殊设置。）
2. 软件启动后，默认是欢迎界面。不要点任何示例图！直接按键盘组合键Ctrl + N（这是新建快捷键，比点菜单快十倍）。
3. 弹出提示：“是否保存当前图表？”——此时图是空的，点【否】。

   现在你面前是一张纯白画布，顶部菜单栏显示“未命名.anb”，左下角调色板已展开，右上角有缩放滑块。这就是你的战场。

3.2 手工添加两个实体：一个“人员”，一个“手机”

1. 在调色板左栏【实体类型】中，找到并点击【人员】（图标是蓝色人形）。
2. 将鼠标移到画布中央，单击左键一次——一个蓝色圆角矩形出现，上面写着“新人员”。
3. 再次点击调色板中的【手机】（绿色手机图标），然后在画布另一处（比如右侧）单击左键一次——一个绿色图标出现，写着“新手机”。

   注意：不要双击！双击会弹出属性编辑框，打断流程。单击是“放置”，双击是“编辑”。

4. 此时画布上有两个独立元素。右键点击【新人员】矩形 → 选择【编辑项目属性】 → 在弹出窗口中：
   • 找到【姓名】字段，输入“张伟”；
   • 找到【唯一标识】字段（通常叫“ID”或“标识符”），输入“110101199001011234”（随便编个18位数字，符合身份证格式即可）；
   • 点【确定】。
5. 同样，右键点击【新手机】图标 → 【编辑项目属性】 → 【号码】字段填“13900139000”，【唯一标识】填“13900139000”（手机号本身可作唯一标识） → 【确定】。

   关键点：唯一标识必须填，且不能和图中其他实体重复。这是i2的铁律，不填或填重，后续所有分析功能都会报错或失效。

3.3 连接它们：创建一条有名字的“机主”关系

1. 确保鼠标处于“选择状态”（顶部工具栏第一个按钮，图标是白色箭头，按下时有蓝边）。
2. 按住鼠标左键不放，从【张伟】矩形的边缘（任意位置）拖出一条线，松开左键时，光标必须落在【13900139000】图标上。

   现象：松开瞬间，一条带箭头的线出现，但线上写着“新链接”——这不对！

3. 立刻右键点击这条线→ 选择【编辑链接属性】 → 在弹出窗口中，找到【链接类型】下拉框 →选择【机主】（不是“拥有”“使用”或其他） → 点【确定】。

   现在，线上清晰显示“机主”二字。恭喜，你完成了第一个符合i2规范的关系图！

3.4 保存并验证：你的第一张图诞生了

1. 点击顶部菜单【文件】→【保存】，或按Ctrl + S。
2. 在弹出窗口中，找到你要保存的位置（比如桌面），文件名输入“我的第一张图.anb”，点击【保存】。
3. 关闭软件，再重新打开，双击刚保存的“我的第一张图.anb”——图完好无损，张伟、手机、机主关系都在。

   验证成功！你已掌握i2最核心动作：选类型→放实体→填标识→连链接→选关系名→保存。后面所有复杂分析，不过是这5步的重复+组合。

4. 常见问题排查：新手必踩的5个坑，避开它们少走三天弯路

刚上手时，90%的“软件出错”“功能灰色”“连不上线”，其实都是概念没对齐或操作顺序错了。以下是我在带新人时，被问得最多的5个问题，按“现象→原因→解决”拆解，每一条都来自真实翻车现场。

4.1 现象：菜单里的【分析】→【查找路径】是灰色的，点不了

原因：i2 要求必须至少选中两个实体，且这两个实体之间存在至少一条可计算的路径（即它们通过链接间接相连），该功能才激活。如果你只画了一个实体，或两个实体完全没连线，或连的是自定义的非法链接类型，按钮就永远灰色。
解决：

• 确认画布上有≥2个实体；
• 用鼠标按住 Ctrl 键，分别点击两个实体（它们会变蓝边，表示被选中）；
• 检查它们之间是否有线连接（哪怕中间隔了第三个实体）；
• 如果没线，先用3.3节方法连一条合法链接（如【机主】【亲属】）；
• 再试【查找路径】，按钮应变为可点击状态。

4.2 现象：导入Excel数据后，所有内容挤在左上角，叠成一团，无法查看

原因：i2 默认不自动排版。导入只是把数据“搬进来”，位置、大小、样式全靠你手动调整。新手误以为“导入=自动成图”，结果面对一团乱码。
解决：

• 导入完成后，先点顶部工具栏第5个按钮（图标是多个小方块排列的网格）→ 选择【关系布局】→【力导向布局】；
• 等2秒，所有实体会自动散开，按关系远近分布；
• 若仍混乱，再点第1个按钮（齿轮图标）→ 在弹出窗口中，将【排斥力】调高（如从50调到80），【连接力】调低（如从30调到10），点【应用】；
• 最后按Ctrl + 4（缩放至全部），让整张图完整显示在视野内。

4.3 现象：右键实体选【编辑项目属性】，改完姓名点确定，再双击却还是旧名字

原因：你修改的是“标签”（Label），不是“名称”（Name）字段。i2 中，实体显示的文字由“标签”控制，而“标签”默认等于“名称”属性，但可单独设置。如果“名称”字段为空，而你只改了“标签”，下次刷新或重开图，标签会重置为“名称”值（仍是空）。
解决：

• 右键实体 → 【编辑项目属性】；
• 在属性列表中，找到【名称】字段（通常在最上方），输入“张伟”；
• 再找到【标签】字段，也输入“张伟”；
• 点【确定】。

血泪经验：养成习惯——每次编辑，优先填【名称】，再同步填【标签】。二者一致，永不出错。

4.4 现象：用【可视化搜索】搜“张伟”，结果什么都没找到

原因：“可视化搜索”默认搜索的是实体的唯一标识（ID），不是姓名或标签。你填的“张伟”是姓名，但ID是“110101199001011234”，所以搜不到。
解决：

• 点【分析】→【可视化搜索】（F5）；
• 在搜索框左侧，点击下拉箭头 → 选择【姓名】（或你实际填写的属性名，如“人员姓名”）；
• 在搜索框中输入“张伟”；
• 点【搜索】。

提示：首次使用前，先用【分析】→【列出项目】（F11）打开属性列表，扫一眼你填过的字段名，避免搜错字段。

4.5 现象：合并两个实体后，原来连的线全消失了

原因：合并操作默认只保留“主实体”的链接，被合并实体的链接会被清除。如果你希望保留所有关系，必须提前勾选“加总链接标签数值”选项。
解决：

• 选中要合并的两个实体（Ctrl+单击）；
• 点顶部菜单【工具】→【合并实体】；
• 在弹出窗口中，务必勾选【加总链接标签数值】（这是关键！）；
• 点【确定】。

注意：“加总”不是数学相加，而是把被合并实体的所有链接，全部转移到主实体上，并保持原有关系名。不勾选=丢关系，勾选=全继承。

5. 动手练真题：用教材里的“话单关系分析”跑通第一个实战案例

现在，你已经会画图、连关系、存文件。下一步，用教材第4章第2节的真实案例，把“5个嫌疑人的话单”变成一张能揭示共联人的关系图。这不再是摆弄两个实体，而是处理真实业务数据——但别怕，我们只走最简路径，跳过所有配置陷阱，直奔结果。

5.1 准备工作：找到教材附带的数据文件

根据教材描述，基础数据文件在：
i2 培训教材\ANB 篇\话单关系分析\个人话单.XLS
请确认你电脑中有这个路径和文件。如果没有，说明教材压缩包未完全解压。

提示：此文件是Excel格式，打开后可见多张Sheet，每张对应一个嫌疑人（如“大卫·法雷尔”“李明”等），每张表含“主叫号码”“被叫号码”“通话时间”“通话时长”四列。这是i2能直接读取的标准结构。

5.2 创建导入规范：告诉i2“Excel里的哪列对应哪个类型”

导入不是一键拖入，而是先教i2“认字”。我们要创建一个“翻译规则”，让软件明白：“Excel第一列是主叫号码，它应该变成【手机】实体；第二列是被叫号码，也是【手机】实体；第三列是时间，是【通话】链接的属性”。

1. 点【文件】→【导入】→【从Excel文件导入】；
2. 浏览找到个人话单.XLS，选中 → 【打开】；
3. 在弹出窗口中，选择Sheet页（如“大卫·法雷尔”）→ 点【下一步】；
4. 关键步骤：在“字段映射”页面，你会看到Excel列名（如“主叫号码”）和i2字段（如“实体1标识符”）的对应框：
   • 将“主叫号码” → 拖到【实体1标识符】；
   • 将“被叫号码” → 拖到【实体2标识符】；
   • 将“通话时间” → 拖到【链接属性：时间】；
   • 将“通话时长” → 拖到【链接属性：时长】；
5. 在下方【实体1类型】下拉框中选【手机】，【实体2类型】也选【手机】，【链接类型】选【通话】；
6. 点【完成】。

此时，i2会自动生成一张图：每个号码是一个【手机】实体，每通电话是一条【通话】链接。这就是你的“话单底图”。

5.3 分析目标1：找出与“大卫·法雷尔”通话次数最多的人

这是最基础的频次统计，i2用“链接计数”功能秒解：

1. 在图中，找到代表“大卫·法雷尔”的【手机】实体（其唯一标识是教材里给的号码，如“13800138000”）；
2. 右键点击它 → 【分析】→【链接计数】；
3. 在弹出窗口中：
   • 【计数类型】选“传出链接”（即他主叫的次数）；
   • 【链接类型】选“通话”；
   • 【显示方式】选“在实体上显示数字”；
4. 点【确定】。

立刻，所有被他拨打过的手机实体上，都显示出一个红色数字，如“12”“8”“3”……最大的那个，就是通话最多的人。无需Excel公式，不用人工计数。

5.4 分析目标2：找出与5名嫌疑人均有通话的“共同联系人”

这才是体现i2价值的地方——跨多源数据找交集：

1. 先按5.2节方法，把其余4个嫌疑人的Excel Sheet，用同一个导入规范（即刚才创建的规则）依次导入。注意：导入时勾选【追加到当前图表】，不要选“新建图表”。
2. 导入完成后，图中会有5组号码群，但彼此孤立。现在，我们要“圈出”5个主叫号码实体：按住Ctrl键，逐一点击它们（大卫·法雷尔、李明、王芳……），全部变蓝边；
3. 点顶部菜单【分析】→【查找共同联系人】；
4. 在弹出窗口中，确认【查找范围】是“选定的实体”，【关系类型】是“通话”，点【确定】。

3秒后，所有与这5人中任意两人及以上有过通话的号码，会自动高亮（变黄色），并弹出列表显示具体号码和关联人数。那个关联数=5的，就是你要的“关键枢纽”。

6. 下一步学什么？——从“会画图”到“能破局”的三阶跃迁路径

你现在能新建图、放实体、连关系、导入数据、跑通话单分析。但这只是i2能力的冰山一角。真正的价值，不在“画出来”，而在“问出来”——当数据量从5个号码涨到5万个，当关系从“通话”扩展到“转账+住宿+购票+社交”，当时间跨度从1周拉长到3年，你需要的不再是操作步骤，而是分析思维框架。以下是我带过37个零基础学员后，总结出的最平滑跃迁路径，不堆概念，只给可执行动作。

6.1 第一阶：巩固“数据准备力”——让导入不再卡壳

新手80%的时间浪费在“数据进不来”。不是软件问题，是数据和i2的“语言”不匹配。下一阶段，请聚焦三件事：

• 吃透“导入规范”：教材第3节提到“导入规范保存到哪里”，答案是：C:\Users\[用户名]\AppData\Roaming\i2\Analyst's Notebook 8\Import Specifications。把这个路径记死。每次成功导入后，立刻复制一份规范文件（.xml）到你自己的项目文件夹，命名为“话单_标准规范.xml”。下次换数据，双击它，i2自动加载所有映射，省去半小时配置。
• 学会“数据清洗前置”：i2不处理脏数据。Excel里“138 0013 8000”和“13800138000”会被视为两个号码。下个任务：用Excel的SUBSTITUTE函数统一清理空格、括号、短横线，再导入。
• 掌握“增量导入”：办案中数据是动态更新的。不要删旧图重做！用【文件】→【导入】→【追加到当前图表】，并勾选【忽略重复实体】（靠唯一标识判断），新数据自动融合，旧关系保留。

6.2 第二阶：解锁“动态分析力”——从静态图到活地图

当你能熟练画图，下一步是让图“自己思考”。教材第4章大量案例（如“人员活动轨迹”“银行账户五级分析”）本质是同一套逻辑：用时间轴+过滤器+布局切换，让关系随条件流动。推荐你按此顺序攻克：

我第一次学时，死磕“银行账户五级分析”两周没懂。后来导师一句话点醒：“别想五级，先做二级——只查‘A账户→B账户→C账户’这三层，用【查找路径】跑通，再加一层。” 从那以后我每次学新分析，都强制走一遍“降维到二级”的验证流程：先用3个实体、2条链接，跑通核心逻辑，再放大。希望帮到你。

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